اعترف التاجر الرئيسي لمنصة التشفير EmpiresX بالذنب في تهمة واحدة من التآمر لارتكاب عملية احتيال في الأوراق المالية. التهم الموجهة إلى المتهمين مرتبطة بمخطط بونزي عالمي احتيال على مستثمرين بقيمة 100 مليون دولار.

ووفقا ل خبر صحفى التي وضعتها وزارة العدل الأمريكية ، اعترف التاجر الرئيسي بتضليل المستثمرين بشأن ROIS المحتمل. كما اعترف بالترويج الكاذب لـ "روبوت تجاري" مدعوم من الذكاء الاصطناعي.

الخطة الرئيسية للاحتيال

زعم المدعون في المحكمة أن المتداول الرئيسي ، إلى جانب مؤسسي المنصة ، استدرجوا المستثمرين من خلال الوعد بعائدات تصل إلى 1٪ في اليوم. ومع ذلك ، كانت الحقيقة أنهم كانوا يدفعون للمستثمرين الحاليين باستخدام الأموال المستثمرة من قبل مستثمرين جدد. وهكذا ، تعمل مثل مخطط بونزي.

علاوة على ذلك ، أضاف المدعون أن شركة EmpiresX فشلت في تسجيل برنامجها الاستثماري لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). أكد المؤسسون للمستخدمين عن طريق الاحتيال أن المنصة مسجلة كصندوق تحوط لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

كان المتهم الأول متهم في 30 يونيو من قبل هيئة محلفين اتحادية في جنوب فلوريدا. في ذلك الوقت ، قيل إن لائحة الاتهام مرتبطة بـ "احتيال عالمي قائم على العملة المشفرة" والذي حصد 100 مليون دولار.

تم اتهام المتهمين الثلاثة بتهمة التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت واتهام واحد بالتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية. علاوة على ذلك ، وجهت لائحة الاتهام للمؤسسين تهمة إضافية هي ...

اقرأ أكثر…