سان جوان ، بورتوريكو - كارلوس مالدونادو ، مالك شركة Business Planning Resources International (BPRIC) ، و Glorimar Fashions and Tailoring ، LLC ، و Global Business Insurance Agency Inc. ، والمرتبطة بموجب وثائق التأسيس مع Pet Card Systems، Inc. و Datavos كوربوريشن ، حُكم عليه اليوم بالسجن 11 عامًا وثلاثة أشهر (135 شهرًا) بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال المصرفي ، وأمر بقضاء خمس سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف. كما أُمر مالدونادو بدفع 1,986,734.26،46،XNUMX دولار كتعويض لـ XNUMX من ضحاياه.

تم اتهام مالدونادو بـ 16 تهمة بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال المصرفي في 27 أكتوبر 2016. في ديسمبر 2019 ، أدين في جميع التهم بعد محاكمة أمام هيئة محلفين. وجدت هيئة المحلفين أن كارلوس مالدونادو ، منذ عام 2007 أو حوالي عام 2012 ، قام مع العديد من زملائه بالتماس وشراء أكثر من 5,000,000،100،XNUMX دولار نيابة عن BPRIC من أكثر من XNUMX فرد وشركات أخرى. كجزء من المخطط الاحتيالي ، قدم مالدونادو وشركاؤه عقود استثمار زائفة للضحايا في بورتوريكو والولايات المتحدة القارية مقابل استثمارهم النقدي في مشروعاته التجارية الوهمية.

أثناء المحاكمة ، قدمت الحكومة شيكات ، وسجلات بنكية ، ورسائل بريد إلكتروني ، وأدلة وثائقية أخرى ، وشهادات الشهود والضحايا التي أثبتت أن المدعى عليه قدم أو تسبب في تقديم إقرارات خاطئة ومضللة ماديًا للمستثمرين ، بما في ذلك: (XNUMX) أن الشركات المختلفة كانوا متورطين في ...

اقرأ أكثر…