حكمت الولايات المتحدة على رجل من لوس أنجلوس بالسجن لمدة 38 شهرًا لدوره في مخطط بونزي لتشفير Bitconnect بقيمة 3.4 مليار دولار. وأوضحت وزارة العدل (DOJ) أنه اعترف بأنه كسب ما لا يقل عن 24 مليون دولار من عملية الاحتيال ، وكلها سيتم الآن "سدادها للمستثمرين في ردها أو مصادرتها للحكومة".

حُكم على مروج Bitconnect الأمريكي بالسجن 38 شهرًا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الجمعة أنه تم الحكم على رجل من لوس أنجلوس بالسجن لمدة 38 شهرًا لمشاركته في Bitconnect. وصفت وزارة العدل Bitconnect بأنه "مخطط استثمار ضخم للعملة المشفرة احتيالي."

أظهرت وثائق المحكمة أن جلين أركارو ، 44 عامًا ، تآمر مع آخرين لاستغلال اهتمام المستثمرين بالعملات المشفرة من خلال التسويق الاحتيالي لعرض العملات الخاصة بـ Bitconnect وتبادل العملات الرقمية كاستثمار مربح.

وصفت وزارة العدل:

أسقط مخطط Bitconnect Ponzi 4,154 ضحية من 95 دولة مما جعله مخطط بونزي عالمي حقيقي.

وفقًا لوزارة العدل ، نقل Arcaro العائدات التي حصل عليها من مخطط Bitconnect إلى حسابات خارجية ، وقام بتغيير بعض العائدات إلى تخزين معادن ثمينة ، وحصل على جوازات سفر أجنبية. أشارت وزارة العدل إلى أن هدفه كان تجنب دفع ضرائب الدخل الفيدرالية وحكومات الولايات على دخله من Bitconnect وحماية أصوله من التحصيل بواسطة دائرة الإيرادات الداخلية (IRS).

قامت وزارة العدل بالتفصيل:

اعترف أركارو بأنه ...

اقرأ أكثر…