ويلمنجتون ، نورث كارولاينا (WWAY) - أقر رجل من ويلمنجتون بأنه مذنب لدوره في مخطط احتيال استثمار بقيمة 7 ملايين دولار.

شون إي جود أقر بأنه مذنب في الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال ويواجه عقوبة تصل إلى 360 شهرًا في السجن ، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

قال المدعي الأمريكي مايكل إيزلي: "نحن نتخذ إجراءات صارمة ضد المحتالين الذين يخدعون المستثمرين عن غير قصد". "هذا المستشار الاستثماري خرق ثقة ما لا يقل عن عشرة عملاء ، واستحوذ على أكثر من 7 ملايين دولار - الأموال التي وعد بها ستذهب إلى استثمارات منخفضة المخاطر - واستخدمها لملء جيوبه ، وشراء العقارات والسيارات الفاخرة والعطلات. انتهى أخيرًا هذا الاحتيال الذي استمر عقدًا من الزمان ".

وفقًا لوثائق المحكمة والمعلومات المقدمة في المحكمة ، تم تعيين Good كمستشار استثماري لشركة Morgan Stanley Smith Barney، LLC في ويلمنجتون.

من عام 2012 إلى فبراير 2022 ، حصل Good على الأموال من خلال الاحتيال الاستثماري ، المعروف باسم مخطط Ponzi. على وجه التحديد ، استثمارات Good gook من العملاء التجاريين وغيرهم للمشاريع العقارية المزعومة والسندات البلدية المعفاة من الضرائب ، مما يروج لهذه الفرص كاستثمارات منخفضة المخاطر من شأنها أن تدفع عوائد تتراوح بين 6 ٪ و 10 ٪ على مدى ثلاثة أو ستة أشهر.

تسبب Good في حصول بعض العملاء على خط ائتمان موجود بالأصول السائلة مضمون من خلال حساباتهم الاستثمارية أو التقاعدية في Morgan Stanley. حسن توجيه العملاء لتحويل هذه الأموال إلى حساباتهم المصرفية الشخصية ثم تحويل الأموال مباشرة إلى بنك Good الشخصي ...

اقرأ أكثر…